मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस: दो आरोपियों ने करोड़ों की हेराफेरी की, सबूत नष्ट किए, ईडी का दावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि दोनों को कमीशन मिला था और वे किंगपिन महमूद भगद उर्फ चैलेंजर किंग से करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। शेख कथित तौर पर कई सालों से भगद और उसके मैनेजर जिमी के संपर्क में था।………
मुंबई: मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपी मुस्तकली खिलजी और अमीरमिया शेख दुबई में हवाला लेन-देन में लिप्त थे और कोड के तौर पर करेंसी नोटों का इस्तेमाल करते थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि दोनों को कमीशन मिला था और वे किंगपिन महमूद भगद उर्फ चैलेंजर किंग से करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। शेख कथित तौर पर कई सालों से भगद और उसके मैनेजर जिमी के संपर्क में था। ईडी ने दावा किया है कि खिलजी और शेख एंट्री ट्रांजेक्शन, कैश में यूएसडीटी (क्रिप्टो-करेंसी) की खरीद/बिक्री, हवाला ट्रांजेक्शन और विभिन्न शेल संस्थाओं से बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अवैध कारोबार में लिप्त थे।
एक गवाह के अनुसार, आरोपी ने भारत में एकत्र 50,26,918 रुपये की नकदी के बदले में एक सहयोगी के लिए दुबई में 2,21,811 दिरहम (एईडी) का हस्तांतरण किया था। गवाह ने कहा कि शेख (जो रियल एस्टेट के कारोबार में था) ने कमीशन के तौर पर 2.5 लाख रुपये तक लिए। एक अन्य गवाह ने दावा किया कि शेख ने उक्त गवाह के सहयोगियों के लिए भारतीय मुद्रा के बदले दुबई में 20 लाख रुपये एईडी का प्रबंध किया था। इसके लिए शेख ने 1.23 लाख रुपये लिए थे। ईडी ने दावा किया कि शेख ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी कंपनियों की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं की स्थापना के बाद, फर्जी लेनदेन और बाद में धन की निकासी के लिए बैंक खाते खोले गए। खिलजी भी कथित तौर पर फर्जी कंपनियों की स्थापना में शामिल था और इन कंपनियों से चार महीने में करीब 28 करोड़ रुपये निकाले गए। जिस समय ईडी ने फर्जी कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की, खिलजी ने सबूत नष्ट करने के लिए सरगना के साथ सभी व्हाट्सएप बातचीत को डिलीट कर दिया।
