बांद्रा फ्लैट मालिक की पहचान फर्जी; फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ₹11.35 करोड़ का बैंक लोन लिया गया……….
मुंबई: बांद्रा में संपत्ति धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक फ्लैट मालिक की पहचान कथित तौर पर जाली बनाकर उसकी संपत्ति को धोखाधड़ी से बेचकर बैंक से ₹11.35 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। प्रारंभिक जाँच के बाद, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है।
बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, गिरगाँव निवासी स्टील व्यापारी अल्पेश नरपतचंद जैन (44) को पता चला कि आइकॉनिक टॉवर, बांद्रा पश्चिम में उनका आलीशान फ्लैट, जिसे उन्होंने मई 2023 में ₹6.25 करोड़ में वैध रूप से खरीदा था, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बेच दिया गया था।
जैन ने बताया कि धोखाधड़ी का पता तब चला जब उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक जाँच शुरू की कि कोई भी फ्लैट बार-बार नहीं बेचा गया हो। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्हें पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके जैसा ही नाम “अल्पेश नरपतचंद जैन” रखकर 13 दिसंबर, 2024 को एक फर्जी बिक्री विलेख निष्पादित किया था, जिसमें स्वामित्व संदीप बाबूलाल गडा को हस्तांतरित कर दिया गया था। जाँच से पता चला कि प्रतिरूपणकर्ता ने जैन के नाम पर जाली आधार और पैन कार्ड का उपयोग करके, राहुलकुमार दिनेशकुमार महेरिया के माध्यम से 11 दिसंबर, 2024 को एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) भी जारी की थी। जैन ने स्पष्ट किया कि वह न तो महेरिया को और न ही गडा को जानता है और पीओए पंजीकृत होने की तारीख को वह इंडोनेशिया में था।
आगे की जाँच में पाया गया कि गडा ने नवी मुंबई के वाशी स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से ₹11.35 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए फ्लैट को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया। यह ऋण कॉर्पोरेट इकाई मेसर्स वनअप एक्सट्रूज़न प्राइवेट लिमिटेड के तहत जारी किया गया था, जिसमें गडा की पत्नी नैना गडा और जयनाम चेतन चावड़ा व्यक्तिगत गारंटर के रूप में कार्यरत थे। गडा के स्वामित्व वाली दो अन्य फर्मों वनअप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और वनअप प्लाई एजेंसीज एलएलपी ने ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की।
फर्जी बिक्री दस्तावेज में जैन की जाली तस्वीर और हस्ताक्षर थे, लेकिन प्रामाणिक दिखने के लिए उनके आधार और पैन कार्ड की असली प्रतियां इस्तेमाल की गईं। बांद्रा पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और छद्मवेश का मामला दर्ज किया है:
अल्पेश नरपतचंद जैन बनकर नकली व्यक्ति,
राहुलकुमार दिनेशकुमार महेरिया (जिसने फर्जी पीओए पंजीकृत किया),
संदीप बाबूलाल गड़ा (जिसने जाली कागजातों का उपयोग करके फ्लैट खरीदा),
नैना संदीप गड़ा,
जयनाम चेतन चावड़ा,
मेसर्स वनअप एक्सट्रूज़न प्राइवेट लिमिटेड,
मेसर्स वनअप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य अज्ञात सहयोगी।
आर्थिक अपराध शाखा करोड़ों रुपये के संपत्ति घोटाले की जाँच कर रही है
आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने 11 दिसंबर, 2024 से 29 अगस्त, 2025 के बीच फ्लैट की बिक्री को अवैध रूप से पंजीकृत करने और करोड़ों रुपये के ऋण के लिए उसे गिरवी रखने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए। आर्थिक अपराध शाखा वर्तमान में धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल सभी व्यक्तियों का पता लगाने और धोखाधड़ी की गई संपत्ति को बरामद करने के लिए मामले की जांच कर रही है।
