कांजुरमार्ग के 41 वर्षीय व्यक्ति से व्हाट्सएप आधारित क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में 78.85 लाख रुपये की ठगी; मामला दर्ज………
मुंबई: बांद्रा स्थित मलेशियाई दूतावास में आव्रजन कर्मचारी के रूप में कार्यरत 41 वर्षीय कंजरमार्ग निवासी ने आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट के माध्यम से संचालित ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में उनसे 78.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।
शिकायतकर्ता, साईप्रसाद चंद्रकांत मुलिक (41), जो आर्केड अर्थ, कंजरमार्ग (पूर्व) के निवासी हैं, ने बताया कि वे अपनी पत्नी पल्लवी (40) और बेटियों सावी (18) और साइशा के साथ रहते हैं। वे नोटन प्लाजा, टर्नर रोड, बांद्रा (पश्चिम) में काम करते हैं और मलेशियाई दूतावास में अपनी नौकरी से परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
उनकी शिकायत के अनुसार, 20 जनवरी, 2024 को काम पर रहते हुए उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर “ईजी प्लान” नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। इस ग्रुप में लगभग 50 सदस्य थे और कथित तौर पर मायाती गुप्ता नामक महिला और अर्जुन सिंह नामक पुरुष द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो नियमित रूप से शेयर बाजार और आईपीओ ट्रेडिंग के बारे में जानकारी साझा करते थे। ट्रेडिंग की बुनियादी जानकारी रखने वाले और अपना खुद का ट्रेडिंग खाता चलाने वाले मुलिक ने बताया कि वेबसाइट के एडमिन ने उन्हें 1 अप्रैल, 2024 से www.senxaxaa.com वेबसाइट के ज़रिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए राजी किया था। शुरुआत में उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी बैंक खातों में ₹1,69,082 का रिटर्न मिला, जिससे प्लेटफॉर्म पर उनका भरोसा और मज़बूत हो गया।
शुरुआती लाभ और ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ के दावे वाले सकारात्मक संदेशों से उत्साहित होकर, मुलिक ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में और रकम निवेश की। आरोपी के निर्देशों पर अमल करते हुए, उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग और आरटीजीएस के ज़रिए 18 अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए, जो उन्हें विभिन्न “निवेश उद्देश्यों” के लिए दिए गए थे।
20 जून, 2024 को, जब उन्होंने वेबसाइट पर दिख रहे अच्छे-खासे मुनाफे को निकालने की कोशिश की, तो आरोपी ने कथित तौर पर “निकासी शुल्क” के रूप में ₹18 लाख की अतिरिक्त मांग की। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है।
मुलिक ने बताया कि सामाजिक बदनामी और शर्मिंदगी के डर से उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इस घटना से उन्हें गंभीर मानसिक तनाव हुआ और उनके काम पर भी असर पड़ा। बाद में, जब उन्होंने अपना इंडसइंड बैंक खाता चेक किया, तो पाया कि ₹12,05,500 की राशि पर बैंक का कब्ज़ा दर्ज किया गया है। बैंक अधिकारियों ने उन्हें वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने 10 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और उन्हें पावती संख्या 31902260030684 प्राप्त हुई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में देरी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि मानहानि के डर से वे पहले अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाए थे।
अपनी शिकायत में मुलिक ने कथित व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और वेबसाइट संचालकों के साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित विभिन्न बैंकों के कई लाभार्थी बैंक खाताधारकों के नाम लिए हैं।
उनकी शिकायत के आधार पर पूर्वी क्षेत्र की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।
