मीठी नदी घोटाले में दूसरे दौर के लिए ईडी के सामने पेश हुए डिनो मोरिया; 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ……….
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया करोड़ों रुपये के मीठी नदी के गाद निकालने के घोटाले से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वह अपने भाई सैंटिनो मोरिया के साथ ईडी के बैलार्ड एस्टेट कार्यालय पहुंचे। पूछताछ सत्र तीन घंटे से अधिक समय तक चला। दोनों को मामले के प्रमुख आरोपी केतन कदम से कथित रूप से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में बुलाया गया था। जांच से परिचित अधिकारियों ने कहा कि कदम द्वारा कथित रूप से सुविधा प्रदान किए गए कुछ सीमा पार लेनदेन के संबंध में डिनो मोरिया का बयान दर्ज किया जा रहा है। कदम के फोन की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं को कथित तौर पर चैट संदेश मिले, जिसमें मोरिया ने उन्हें दुबई की एक महिला को 50 लाख रुपये के दिरहम ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था, माना जाता है कि वह मोरिया के निजी सहयोगियों में से एक की करीबी दोस्त है। ईडी को संदेह है कि धन को भूमिगत हवाला चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जो बैंकिंग लाल झंडे को ट्रिगर किए बिना सीमाओं के पार बेहिसाब धन को स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। कथित तौर पर एक फटे दिरहम करेंसी नोट का इस्तेमाल लेनदेन की पुष्टि करने के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किया गया था, जो हवाला नेटवर्क के लिए एक परिचित कार्यप्रणाली है। सूत्रों के अनुसार, एक हवाला ऑपरेटर ने व्हाट्सएप के माध्यम से फटे दिरहम करेंसी नोट की छवि साझा की, जिसे कदम ने फिर मोरिया को भेज दिया। इसके बाद, मोरिया ने दुबई में महिला को वही छवि भेजी, जिससे वह हवाला एजेंटों से स्थानीय स्तर पर नकदी का दावा कर सके। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि एजेंसी अभी भी धन के स्रोत की पुष्टि कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या वे मीठी नदी के गाद निकालने के घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) से जुड़े हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डिनो मोरिया को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है और अभी तक सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है।
यह दूसरी बार था जब मोरिया बंधु मामले में ईडी के सामने पेश हुए। 12 जून को, दोनों मोरिया भाइयों से कदम के साथ कई वित्तीय लेन-देन के बारे में पूछताछ की गई थी। जांचकर्ताओं ने डिनो मोरिया, सैंटिनो मोरिया और कदम के बीच कुल मिलाकर 18 लाख रुपये के पांच से सात ऐसे लेन-देन को चिह्नित किया है। ये प्रविष्टियाँ वर्तमान में जांच के दायरे में हैं क्योंकि एजेंसी वित्तीय सुराग का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
सूत्रों ने खुलासा किया कि मोरिया और कदम के बीच 25 वर्षों से अधिक समय से एक लंबे समय से व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध हैं। एजेंसी वर्तमान में दोनों के पिछले लेन-देन की जांच कर रही है, जिसमें कोई संयुक्त उद्यम, निवेश या अनौपचारिक धन हस्तांतरण शामिल है जो मामले के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
मीठी नदी के गाद निकालने के घोटाले में ईडी की जांच हाल के हफ्तों में काफी बढ़ गई है, जिसमें कई ठेकेदार, नागरिक अधिकारी और बिचौलिए जांच के दायरे में हैं। माना जा रहा है कि एजेंसी बेनामी खातों, शेल कंपनियों और अपतटीय संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेन-देन की परतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जैसे-जैसे जांच तेज होती जाएगी, वैसे-वैसे और भी समन जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें अब ध्यान वित्तीय बिचौलियों और घोटाले की धनशोधन आय के अन्य संभावित लाभार्थियों पर केंद्रित होगा।
