मुंबई: सीबीआई ने अमेरिकी निवासी के बैंक खाते को धोखाधड़ी से संयुक्त खाते में बदलने, ₹37.50 लाख निकाले जाने की जांच शुरू की…..
मुंबई: सीबीआई ने एक ऐसे मामले की जांच शुरू की है जिसमें वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते को उसकी सहमति के बिना, कालबादेवी निवासी आरोपी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी से संयुक्त खाते में बदल दिया गया था। बाद में, कथित रूप से जाली आवेदन के माध्यम से इस खाते को धोखाधड़ी से ज़वेरी बाज़ार और फिर बदलापुर और नंदनवन, नागपुर की एक शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।
सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक नंदनवन शाखा से आरोपियों को जारी किए गए चेक के माध्यम से इस खाते से 37.50 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाले गए।
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में प्रारंभिक जांच की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूल खाताधारक (2000 से कैलिफोर्निया का निवासी) से पूछताछ की थी। उनका यह दावा कि उन्होंने अक्टूबर 2019 से भारत का दौरा नहीं किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पासपोर्ट विवरण से साबित हुआ।
शिकायतकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदौर की सियागंज शाखा में खाताधारक था। यह खाता 1987 में व्यक्तिगत खाते के रूप में खोला गया था। तब से 2019 तक खाते में नियमित जमा और निकासी की गई। हालांकि, 2020 से जनवरी 2023 तक खाते में केवल जमा की गई।
8 अगस्त, 2023 को इस खाते को बिना सहमति के आरोपी व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में बदल दिया गया। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता आरोपी को नहीं जानती और उसके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। सीबीआई ने झवेरी बाजार के एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी से भी पूछताछ की थी, जिन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत खाते को संयुक्त खाते में स्थानांतरित करने और परिवर्तित करने के लिए दोनों खाताधारकों को शाखा में उपस्थित होना चाहिए।
