मुंबई: व्यवसायी सुरेश कुटे 2,467 करोड़ के फंड डायवर्जन मामले में ईडी की हिरासत में हैं……
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी और ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के अध्यक्ष सुरेश कुटे पर कुटे समूह की विभिन्न कंपनियों को 2,467 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कुटे ने ऋण की आड़ में इन फंडों को इधर-उधर करने के लिए 22 कंपनियां और चार एलएलपी फर्में बनाईं।
ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए कुटे की 10 जनवरी तक हिरासत हासिल कर ली। उसे एजेंसी की हिरासत में भेजते हुए, विशेष न्यायाधीश एसी डागा ने कहा, “प्रथम दृष्टया अपराध में आरोपी की संलिप्तता है। अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के साथ कि जांच एजेंसी 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान कर सकती है, हिरासत नहीं देने से आगे की जांच में बाधा आएगी।
अदालत ने कहा कि ईडी को धन देने वाले का पता लगाने और अपराध से अर्जित आय को जब्त करने के लिए शेष संपत्ति की पहचान करने की आवश्यकता है। ईडी ने दावा किया कि कॉप सोसाइटी का प्रबंधन और नियंत्रण कुटे द्वारा किया जाता था, क्योंकि इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यशवंत कुलकर्णी थे, जिनका निदेशक मंडल पर प्रभुत्व था, दोनों के करीबी रिश्तेदार या सहयोगी भी थे। दावा किया गया है कि बैंक पर कुल 3,558 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था, जिसमें से, “3,545.05 करोड़ रुपये या लगभग पूरी बकाया ऋण राशि, कुटे समूह के तहत विभिन्न कंपनियों के कारण है”।
ईडी ने दावा किया कि कुटे और कुलकर्णी ने साजिश रची, अपनी कंपनियों को ऋण की आड़ में अवैध रूप से 2,467.89 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। ईडी ने कहा कि पूरी ऋण राशि साजिशकर्ताओं द्वारा कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में निकाल ली गई थी, इसमें से किसी का भी उपयोग बताए गए उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था।
