आरए रियल्टी वेंचर्स पार्टनर्स के खिलाफ ₹17.50 करोड़ के धोखाधड़ी मामले को ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित किया गया; चेक बाउंस हुए, फ्लैट बेचे गए

मुंबई: 17.50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा एक बड़ा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में आर.ए. रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के साझेदारों, जिनमें अशोक खेमचंद कोठारी और राजेंद्र खेमचंद कोठारी शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज किया गया है। जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी गई है।

शिकायत रबरवाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कानूनी कार्यकारी मोहम्मद अजीम मोहम्मद सलीम खान (35) ने दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कंपनी को 151 करोड़ रुपये के पुनर्विकास सौदे में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और बार-बार आश्वासन, मध्यस्थता कार्यवाही और कई बार जारी किए गए चेक के बावजूद भुगतान में चूक की।

एफआईआर के अनुसार, आर.ए. रियल्टी वेंचर्स एलएलपी ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित कारमाइकल रोड पर "विला निर्मला" नामक पुनर्विकास परियोजना का जिम्मा लिया था। एमएचएडीए विनियमों और डीसीआर 33(7) के तहत, डेवलपर को एमएचएडीए प्राधिकरण को 1,629.61 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र मुफ्त में सौंपना आवश्यक था। इस दायित्व को पूरा करने के लिए, आरोपी फर्म ने कथित तौर पर 24 दिसंबर, 2014 को रबरवाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ गिरगांव में एक पुनर्विकास परियोजना में 6,190.92 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की खरीद के लिए 151 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

पुलिस ने बताया कि समझौते में 14 चरणों में भुगतान का प्रावधान था। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार-बार मांग करने के बावजूद, आरोपियों ने शुरू से ही भुगतान में देरी की और अंततः 2014 से 2022 के बीच लगभग 106.99 करोड़ रुपये का आंशिक भुगतान करने के बाद पूरी तरह से भुगतान बंद कर दिया।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण, निर्माण परियोजना गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गई, जिससे रखरखाव लागत, श्रम व्यय और ब्याज देनदारियां बढ़ती गईं। 2019 और 2020 के बीच कई कानूनी नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, आरोपियों ने कथित तौर पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने बाद में कई चेक जारी किए, जिनमें एस्क्रो खाते में रखे गए पोस्ट-डेटेड चेक भी शामिल थे, लेकिन उनमें से कई "अपर्याप्त धनराशि" और "चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर में अंतर" के कारण बाधित हो गए।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि "विला निर्मला" परियोजना के दो फ्लैट, जिन्हें एस्क्रो व्यवस्था के तहत गिरवी रखा गया था, लेन-देन के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश किए जाने के बावजूद कथित तौर पर तीसरे पक्ष को बेच दिए गए।

पुलिस ने बताया कि बाद में विवाद मध्यस्थता में गया, जहां 4 सितंबर, 2025 को एक समझौता हुआ। समझौते के तहत, शिकायतकर्ता कंपनी ने कथित तौर पर ब्याज और देनदारियों सहित अपने कुल दावे ₹69.72 करोड़ को घटाकर ₹17.50 करोड़ करने पर सहमति जताई। हालांकि, समझौते के बाद भी, आरोपी द्वारा सहमत राशि के लिए जारी किए गए कई चेक कथित तौर पर फिर से बाधित हो गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आर.ए. रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के आरोपी साझेदारों ने सौदे की शुरुआत से ही कंपनी को धोखा देने की साजिश रची। उन्होंने कंपनी को वित्तीय वादों का लालच देकर गुमराह किया और एमएचएडीए के लिए निर्माण कार्य पूरा करवाया, जिसके बाद उन्होंने भुगतान में चूक की।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी साझेदारों और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।