आतंकवाद विरोधी शाखा ने मलाड ईस्ट में हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया, फर्जी पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया; आतंकी फंडिंग के पहलू की जांच जारी है

आतंकवाद विरोधी शाखा ने मलाड ईस्ट में हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया, फर्जी पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया; आतंकी फंडिंग के पहलू की जांच जारी है...........

मुंबई: स्पेशल ब्रांच की आतंकवाद-विरोधी शाखा (एटीबी) ने बुधवार को मलाड ईस्ट के कुरार में तीन ठिकानों पर समन्वित छापेमारी करके हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। एक आरोपी मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान उर्फ ​​सलीम रहमतुल्लाह शेख (49) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कुरार पुलिस स्टेशन में आरोपी मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 337, 340(2) और 180 के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1)(बी) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 3 और 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

छापेमारी फ्लैट नंबर 1302, फातिमा टावर, पठानवाड़ी; फ्लैट नंबर 904, डी-विंग, सुगरा पार्क, आरएस रोड; मलाड ईस्ट में पारेख ओवरसीज बिल्डिंग के भूतल पर स्थित एक कार्यालय भी शामिल है।

इस अभियान के दौरान, अधिकारियों ने 12.5 लाख रुपये नकद, लगभग 2 लाख रुपये कुवैती दीनार, कई फर्जी पासपोर्ट, नौ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक आईपैड और बैंक वायर ट्रांसफर रिकॉर्ड सहित बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए।  प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी पिछले 22 वर्षों से कुवैत में रह रहा था और अक्सर दो से तीन महीने की छोटी अवधि के लिए मुंबई आता-जाता रहता था। आरोप है कि कुवैत में उसके तीन लॉन्ड्री व्यवसाय हैं और मुंबई में दो कार्यालय संचालित करता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग पहचानों के तहत कई पासपोर्ट फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए थे, जिनमें से दो मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान के नाम पर और तीन सलीम रहमतुल्लाह शेख के नाम पर थे।

अधिकारी हवाला गतिविधियों से जुड़े आतंकी वित्तपोषण के संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कुरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की।