CBI ने ₹62.42 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी की जांच शुरू की; मुंबई की कंपनी और उसके पार्टनर पर मामला दर्ज

मुंबई: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 18 जून को इंडियन बैंक की मुंबई स्थित 'स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट' (SAM) ब्रांच की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया है। यह मामला मुंबई की एक फ़र्म, उसके पार्टनर, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है।

जिन लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान M/s वन वर्ल्ड सोर्सिंग और उसके पार्टनर ए.एम. खुशालानी और आर.के. सिंह के तौर पर हुई है।

CBI के अनुसार, आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साज़िश रची, धोखाधड़ी की और खातों में हेरफेर किया। उन्होंने बैंकों को देनदारों (डेटर्स) के बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े और दूसरी झूठी वित्तीय जानकारी दी, जिससे उन्होंने इंडियन बैंक और एक अन्य बैंक से ज़्यादा कैश क्रेडिट सुविधाएँ हासिल कीं। इस वजह से शिकायतकर्ता बैंक को लगभग 62.42 करोड़ रुपये का ग़लत तरीक़े से नुकसान हुआ।

मामला दर्ज होने के बाद, CBI ने शनिवार को मुंबई और अन्य जगहों पर फ़र्म के पार्टनर से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी CBI मामलों की स्पेशल कोर्ट, मुंबई द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर ली गई। तलाशी के दौरान, जाँच से जुड़े अहम दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए।

एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा, "ज़ब्त की गई सामग्री की शुरुआती जाँच से ऐसी देनदार संस्थाओं (डेटर एंटिटीज़) के होने का पता चलता है जिनकी जानकारी की पुष्टि की जा रही है। ज़्यादा क्रेडिट सुविधाएँ पाने के लिए देनदारों के आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने से जुड़े दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए हैं। साज़िश के पूरे दायरे का पता लगाने, सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों सहित इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की पहचान करने और लोन के पैसे के अंतिम इस्तेमाल का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।"