ईडी ने अशोक खरात मामले की जांच में ‘नोटबंदी काल’ के धन के लेन-देन का पता लगाया; ₹3.18 करोड़ की निकासी, ₹63 करोड़ की रकम जांच के दायरे में, ₹42 लाख नकद जब्त

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई तलाशी के दौरान नोटबंदी से जुड़े संदिग्ध धन के लेन-देन का पता लगाया है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने नासिक के सिन्नर स्थित एक सहकारी ऋण समिति में खरात से जुड़े 32 से अधिक बैंक खातों से संबंधित धन के लेन-देन का पता लगाया है। खरात से जुड़ी श्री जगदंबा माता ग्रामीण बिगार शेती सहकारी पात्संस्था मर्यादित में तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि इन खातों में 2016 में नोटबंदी के दौरान लगभग 1.86 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए थे, जब 500 और 1000 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए थे। जांच में पता चला कि इन खातों में मौजूद राशि को बाद में सावधि जमा (एफडी) में परिवर्तित कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इन जमाओं के समय की गहन जांच की जा रही है क्योंकि उच्च मूल्य वाले करेंसी नोटों के वैधानिक न रहने के बाद नकदी का प्रचलन बुरी तरह सीमित हो गया था, जिसके कारण लंबी कतारें लग गईं और निकासी पर सीमाएं लगा दी गईं। संदेह है कि ये जमाएं बेहिसाब नकदी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा हैं।अधिकारियों ने बताया कि इन सावधि जमाओं की परिपक्वता के बाद, 2023-24 के दौरान लगभग 3.18 करोड़ रुपये की निकासी की गई। जांचकर्ताओं को संदेह है कि बाद में खरात द्वारा इन धनराशि का उपयोग बेनामी भूमि सौदों में किया गया। ईडी जमाओं के स्रोत की जांच कर रही है और धन के स्रोत को छिपाने के लिए संभावित हेरफेर की भी जांच कर रही है।एक अलग जांच में, ईडी ने अहिल्यानगर स्थित समता नगरी पट संस्था में खरात से जुड़े कई खातों के माध्यम से किए गए 63 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन को संदिग्ध बताया है। सूत्रों के अनुसार, 2021 में 43 खाते खोले गए, इसके बाद अप्रैल 2024 में नौ और अक्टूबर 2024 में तीन और खाते खोले गए। संदेह है कि खरात ने इन खातों का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए एक जटिल ढांचे में किया था।अधिकारियों ने बताया कि खरात ने कथित तौर पर नासिक जिले की सहकारी ऋण समितियों में तीसरे पक्ष के नाम पर कई बैंक खाते खोले थे। बताया जाता है कि उसने खुद को नॉमिनी के रूप में दर्ज कराया था और अपने मोबाइल नंबर को इन खातों से जोड़ा था, जिससे वह खातों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके।तलाशी के दौरान, ईडी ने खरात से जुड़े लगभग 2.4 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और एक मर्सिडीज-बेंज लग्जरी कार जब्त की, जिसके बारे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकियों और तथाकथित "दैवीय श्राप" के जरिए हासिल की गई थी।एजेंसी ने खरात के आवासीय परिसर से पुणे, नासिक और सोलापुर की संपत्तियों से संबंधित बिक्री विलेखों सहित 70-80 भूमि संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए। इनमें से कई खाते परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर थे, जबकि अन्य उनके "ग्राहकों" या अनुयायियों से जुड़े प्रतीत होते हैं।तलाशी के दौरान, ईडी ने उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रकाश पोफले और उनके बेटे हर्षद के पुणे स्थित आवास से लगभग 42 लाख रुपये नकद जब्त किए। कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं, जिनकी वर्तमान में जांच चल रही है। ईडी ने खरात के सीए प्रकाश पोफले, उनके बेटों ललित और हर्षल पोफले, साथ ही उनके कथित करीबी सहयोगी राहुल देशमुख को समन जारी किया है, जिनके नासिक स्थित परिसर में भी ऑपरेशन के दौरान तलाशी ली गई थी।अधिकारियों ने यह भी बताया कि खरात की पत्नी पिछले 10 दिनों से लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान उनकी बेटी मौजूद थी।