ईडी ने मुंबई में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 42 लाख रुपये और लग्जरी कारें जब्त कीं…………
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन नेटवर्क पर छापेमारी के दौरान 42 लाख रुपये नकद, तीन लग्जरी कारें, संपत्ति के कागजात और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए। एजेंसी ने कथित मादक पदार्थ तस्कर फैसल जावेद शेख और उसकी पत्नी अल्फिया फैसल शेख से जुड़े कई बैंक खाते और एक लॉकर भी सील कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में नौ स्थानों पर छापेमारी की गई। इस अभियान का उद्देश्य कथित तौर पर दंपति द्वारा संचालित एक सुस्थापित मादक पदार्थ नेटवर्क द्वारा अर्जित मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय का पता लगाना था।
ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट द्वारा फैसल शेख, अल्फिया शेख और आशिक वारिस अली, नासिर खान, इरफान यूसुफ फारुकी, अजीम अबू सलीम खान उर्फ अजीम भाऊ, फैजान मोहम्मद शफी शेख और मोहम्मद शाहिद फरीदुद्दीन चौधरी उर्फ बाबूस सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
जांचकर्ताओं ने कहा कि फैसल शेख कुख्यात ड्रग किंगपिन सलीम डोला से एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स खरीद रहा था, जिसकी बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में कथित भूमिका के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तलाश थी। एनसीबी ने डोला की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। एनसीबी मामले में ज़मानत मिलने के बाद, शेख, जिसे अधिकारियों ने आदतन अपराधी बताया था, को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत निवारक हिरासत में रखा गया था।
ईडी की जाँच से पता चला कि फैसल और अल्फिया शेख कथित तौर पर डोला से प्राप्त एमडी ड्रग्स की बिक्री के लिए एक सुनियोजित नेटवर्क चलाते थे। बुधवार की तलाशी के दौरान, एजेंसी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कागज़ी लेन-देन वाली फर्जी कंपनियों से जुड़े कई व्यक्तियों के परिसरों के साथ-साथ विदेशी धन प्रेषण और अभियुक्तों के साथ वित्तीय लेन-देन में शामिल फर्मों के परिसरों की भी तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थाओं की मादक पदार्थों की आय को अलग-अलग स्तरों पर फैलाने और हवाला, फर्जी कंपनियों और व्यापार-आधारित गलत चालान जैसे माध्यमों से धन को विदेश भेजने में उनकी संभावित भूमिका की जाँच की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी की तलाशी “फॉरवर्ड लिंकेज” (ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त आय का प्रवाह) और “बैकवर्ड लिंकेज” (स्रोत, लाभार्थी और धन के स्रोत) दोनों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या आय हवाला, फर्जी कंपनियों या व्यापारिक गलत चालान के माध्यम से विदेश भेजी गई थी। नकदी, बैंक खाते, लॉकर, वाहन, संपत्ति के दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरणों सहित ज़ब्त और ज़ब्त की गई संपत्तियों की मनी लॉन्ड्रिंग की नज़र से जाँच की जा रही है।
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