खरात मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने प्रतिभा चकांकर एंड सन को तलब किया; 70 करोड़ रुपये के 'फर्जी खातों का जाल' उजागर हुआ

मुंबई: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और एनसीपी नेता रूपाली चाकंकर की बहन प्रतिभा चाकंकर और उनके बेटे तन्मय को स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में अगले सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया है।

जांचकर्ताओं ने समता नगरी सहकारी पात्सन्स्था (ऋण सहकारी समिति) में कुल चार बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें कथित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1.20 करोड़ रुपये से 2.40 करोड़ रुपये के लेनदेन दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, ये खाते कथित तौर पर खरात से जुड़े हैं, जो सहकारी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 134 से अधिक संदिग्ध फर्जी या प्रॉक्सी खातों के एक व्यापक नेटवर्क को संचालित करने के मामले में जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने बताया कि खरात को कथित तौर पर इन खातों में नामांकित व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था और खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

प्रतिभा चाकंकर ने सार्वजनिक रूप से इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि खाते फर्जी हैं और उनकी जानकारी के बिना उनके हस्ताक्षर जाली बनाए गए थे।

अपनी व्यापक जांच में, ईडी ने एक परिष्कृत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया है, जो अहिल्यानगर स्थित समता नगरी सहकारी पट्सन्स्था के माध्यम से संचालित हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने 2022 से 2024 के बीच 70 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित किया है, जो खरात के अनुयायियों, सहयोगियों और ग्राहकों से जुड़े 100 से अधिक संदिग्ध "फर्जी" बैंक खातों के नेटवर्क के माध्यम से किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध "फर्जी" खातों की जांच से पता चला है कि खरात ने कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों की आड़ में भक्तों से आधार और पैन कार्ड सहित केवाईसी दस्तावेज एकत्र किए और इन दस्तावेजों का उपयोग मूल खाताधारकों की जानकारी के बिना सहकारी ऋण समिति में बेनामी या प्रॉक्सी खाते खोलने के लिए किया।