मुंबई पुलिस ने ₹20.97 लाख की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक्सिस बैंक के 'म्यूल अकाउंट' का पता लगाने के बाद FIR दर्ज की

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक्सिस बैंक में खुले एक 'म्यूल बैंक अकाउंट' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला खाता) के मालिक और उसके कई साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश भर के पीड़ितों से ठगे गए पैसे को इकट्ठा करने, उसे आगे भेजने और निकालने में मदद करके साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

अधिकारियों को पता चला कि इस खाते का इस्तेमाल कम से कम पांच साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किया गया था। इनमें मुलुंड के रहने वाले एक 78 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ 1.16 करोड़ रुपये का 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम भी शामिल है।

शिकायतकर्ता साइबर पुलिस स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र) में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल संतोष गोपीचंद वाघ (49) हैं। यह जांच फरवरी में दर्ज एक 'डिजिटल अरेस्ट' मामले से जुड़ी है, जिसमें नवी मुंबई के महापे स्थित एक फैब्रिकेशन केमिकल कंपनी के रिटायर्ड डायरेक्टर थॉमस मैथ्यू पुलिकोटिल (78) शामिल थे। आरोप है कि धोखाधड़ी करने वालों ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे अधिकारियों का रूप धारण किया और झूठा दावा किया कि पुलिकोट्टिल के नाम पर केनरा बैंक के एक अकाउंट का इस्तेमाल 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में किया गया था। डर के कारण, उन्होंने कई अकाउंट्स में 1.16 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए और पैसे जुटाने के लिए अपना फ्लैट भी बेच दिया।मनी ट्रेल, म्यूल अकाउंट्स और पैसे निकालने के तरीकों की जांच के दौरान, पुलिस को एक्सिस बैंक का एक अकाउंट मिला जिसमें साइबर फ्रॉड से जुड़ी बड़ी रकम आई थी।

NCCRP डेटाबेस के अनुसार, इस अकाउंट से पांच शिकायतें जुड़ी हैं। अधिकारियों को पता चला कि इसके ज़रिए लगभग 20.97 लाख रुपये का लेन-देन हुआ था और बाद में अकाउंट बंद करने से पहले चेक के ज़रिए पैसे निकाल लिए गए थे।

पुलिस ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पीड़ितों को साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जिससे जांचकर्ता मनी ट्रेल के ज़रिए चोरी हुए पैसे का पता लगा सकते हैं।

संदिग्ध बेनिफिशियरी अकाउंट्स की जानकारी SAMVANYA पोर्टल पर भी रखी जाती है, जो कथित म्यूल अकाउंट्स से जुड़े लेन-देन (चेक और ATM से पैसे निकालने सहित) का रिकॉर्ड रखता है।