मुंबई पुलिस ने लाविश चौधरी और उनकी कंपनियों के खिलाफ 11 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है

मुंबई पुलिस ने लविश चौधरी उर्फ नवाब अली और क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड, यॉर्कर एफएक्स, बॉटब्रो और बॉटअल्फा जैसी संस्थाओं के खिलाफ फॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग योजनाओं के जरिए 5 प्रतिशत मासिक रिटर्न का लालच देकर 100 से अधिक निवेशकों से लगभग 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता राहुल हरिश्चंद्र घोले (48) दादर पूर्व स्थित हिंदू कॉलोनी के निवासी हैं और आयातित मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। अगस्त 2022 में, घोले ने सांताक्रूज के सहारा स्टार होटल में ट्रासोल इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित मनी एक्सपो में भाग लिया, जहां चौधरी ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड के नाम से एक स्टॉल लगाया था।पुलिस ने बताया कि चौधरी ने कथित तौर पर आगंतुकों को फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और निवेशकों को उनके निवेश पर 5 प्रतिशत मासिक रिटर्न का आश्वासन दिया। हालांकि घोले के कई परिचितों ने इस योजना में निवेश किया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक तंगी के कारण शुरू में निवेश नहीं किया। एफआईआर में कहा गया है कि चौधरी ने मनी एक्सपो के बाद के आयोजनों में भाग लेना जारी रखा, जिनमें 2023 में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित जियो सेंटर में आयोजित एक आयोजन भी शामिल है। अगस्त 2024 में उसी स्थान पर आयोजित एक अन्य एक्सपो के दौरान, चौधरी ने कथित तौर पर यॉर्कर एफएक्स का प्रचार किया और दावा किया कि निवेशकों के फंड को फॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लगाया जाएगा जिससे निश्चित मासिक रिटर्न प्राप्त होगा।जांचकर्ताओं ने कहा कि चौधरी की बार-बार हाई-प्रोफाइल निवेश एक्सपो में उपस्थिति और कुछ निवेशकों को नियमित रूप से भुगतान मिलने से संभावित ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा हुआ। जब घोले ने अंततः निवेश करने पर सहमति जताई, तो उन्हें कथित तौर पर यॉर्कर एफएक्स के साथ खाता पंजीकृत करने के लिए एक वेब लिंक प्रदान किया गया। उनके मोबाइल फोन पर बॉटब्रो नामक एक डिजिटल वॉलेट एप्लिकेशन भी सक्रिय किया गया।उन्हें दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके, घोले वॉलेट तक पहुंच सकते थे, जहां भारतीय रुपये में किए गए निवेश प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर अमेरिकी डॉलर में दिखाई देते थे। 10 जुलाई, 2024 तक, उन्होंने 8 लाख रुपये का निवेश किया था और शुरुआत में उन्हें वादा किया गया मासिक रिटर्न प्राप्त हुआ था।भुगतान से उत्साहित होकर, घोले ने बाद में अपने परिवार के सदस्यों के फंड सहित कुल 55.58 लाख रुपये का निवेश किया। आरोप है कि रिटर्न फरवरी 2025 तक जारी रहा, जिसके बाद भुगतान बंद हो गया।जब निवेशकों ने स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्हें कथित तौर पर ऑनलाइन पता चला कि कंपनी का नाम बदलकर बॉट-अल्फा कर दिया गया था। जांच के दौरान, निवेशकों को यह भी पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चौधरी के खिलाफ इन गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।