मुंबई सत्र न्यायालय ने डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े 10 करोड़ रुपये के सोने के निवेश धोखाधड़ी मामले में ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दी……….
मुंबई: सत्र न्यायालय ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज डब्बा व्यापार से जुड़े एक मामले में ठाणे निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दे दी है।
यह शिकायत पीएफआईवीई बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर प्रणम मेहता ने दर्ज कराई थी, जो सोने की छड़ों और सिक्कों की खरीद-फरोख्त का काम करती है। मेहता ने आरोप लगाया कि फरवरी 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनका परिचय व्यापारियों लादूलाल कंठेर, उनके बेटे पल्लव और शुभम कंठेर से कराया, जो सोने और चांदी का कारोबार करने वाली मैक्सिस बुलियंस और पल्लव गोल्ड नामक कंपनियाँ चलाते थे।
मेहता ने दावा किया कि मई 2023 से मार्च 2024 के बीच, उन्होंने कंठेर की कंपनियों में 36 किलो और 376.94 ग्राम सोना और 10.51 करोड़ रुपये नकद निवेश किए। जब निवेश की राशि वापस नहीं मिली, तो उन्होंने मामला दर्ज कराया। जाँच के दौरान, कंठेर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, लादूलाल ने खुलासा किया कि उसने एमसीएक्स ट्रेडिंग में हुए घाटे की भरपाई के लिए 12 किलो सोना और कथित तौर पर अपराध से प्राप्त 5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। उसने आगे दावा किया कि उसने संचेती को 52 लाख रुपये दिए थे। इस बयान के आधार पर, पुलिस ने संचेती को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। गिरफ्तारी के डर से, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
संचेती ने कहा कि लादूलाल ने मई 2022 में निवेश के लिए उससे संपर्क किया था और उनके सभी लेन-देन नकद के बजाय बैंकिंग माध्यमों से दर्ज किए गए थे। उसने आरोप लगाया कि धन उगाही के लिए उसके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि संचेती ने सीमा शुल्क विभाग के साथ लादूलाल के मामले को निपटाने के लिए 52 लाख रुपये राजस्थान भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
बहसें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि संचेती की एकमात्र भूमिका लादूलाल से 52 लाख रुपये प्राप्त करना थी। इसके अलावा, कथित धोखाधड़ी से उसका कोई संबंध नहीं था। इसने कहा कि ‘केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, विशिष्ट आरोपों के बिना, अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।’
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