टोरेस कंपनी घोटाला: ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी, 1.25 लाख निवेशकों को चूना, तीन गिरफ्तार, सरगना यूक्रेन भागे, मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित……
मुंबई: विदेश स्थित टोरेस ज्वेलरी कंपनी द्वारा किए गए एक बड़े निवेश घोटाले में 1.25 लाख से अधिक निवेशकों को ₹1,000 करोड़ का चूना लगा है। कंपनी, जिसने आभूषणों और हीरे के निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया था, ढह गई है, इसके निदेशकों ने इसका दोष भारतीय अधिकारियों पर मढ़ दिया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच अपने हाथ में ले ली है और महाराष्ट्र जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम और विभिन्न बीएनएस धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तीन व्यक्तियों- सर्वेश अशोक सुर्वे, तान्या कैसातोवा और वेलेंटीना कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड, यूक्रेनी नागरिक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको देश छोड़कर भाग गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए हैं। टोरेस कंपनी ने फरवरी 2024 में मुंबई में परिचालन शुरू किया, दादर में एक प्रमुख शोरूम और नवी मुंबई, कल्याण, बोरीवली और मीरा रोड में शाखाएँ खोलीं। कंपनी ने एक आकर्षक निवेश योजना की पेशकश की।
निवेशकों ने आभूषण या मोइसानाइट हीरे खरीदे और आधिकारिक रसीदें प्राप्त कीं। प्रत्येक निवेशक के लिए एक डिजिटल खाता और अद्वितीय ग्राहक आईडी बनाई गई। 6% के साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया गया था, जो 52 सप्ताह में निवेश मूल्य को तीन गुना कर देगा।
सर्वेश सुर्वे, एक स्थानीय निवासी, जिनके पास पहले से कोई व्यावसायिक प्रमाण नहीं था, को विदेशी उद्यम को स्थानीय चेहरा प्रदान करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सुर्वे के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किया जाता था, जबकि जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको छाया से संचालन को नियंत्रित करते थे। उज़्बेक नागरिक तान्या कैसातोवा ने स्टोरों का प्रबंधन किया, और वेलेंटीना कुमार, एक रूसी नागरिक, जिसका विवाह एक भारतीय से हुआ था, खुदरा परिचालन का निरीक्षण करती थी।
पुलिस सूत्रों से पता चला कि सुर्वे बड़ी साजिश से अनजान था, जिससे वह सुविधाजनक बलि का बकरा बन गया। 52-सप्ताह की अवधि का वादा पूरा करने से पहले, टोरेस ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए दिसंबर 2024 में भुगतान रोक दिया। 1 जनवरी 2025 को कंपनी ने अचानक अपने शोरूम बंद कर दिए।
जब गुस्साए निवेशक 6 जनवरी को दादर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, तो शिवाजी पार्क पुलिस ने तान्या और वेलेंटीना का सामना किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। सुर्वे को भी गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि जारी किए गए उच्चतम ग्राहक आईडी नंबरों के आधार पर 1.25 लाख से अधिक निवेशकों को धोखा दिया गया था। धोखाधड़ी की कुल राशि ₹1,000 करोड़ से अधिक हो सकती है। शिवाजी पार्क, एपीएमसी (नवी मुंबई) और मीरा रोड के पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराने वाले निवेशकों की लंबी कतारें देखी गईं, केवल दो दिनों में कई एफआईआर दर्ज की गईं।
अधिकारी अब कार्टर और कोवलेंको को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस बीच, ईओडब्ल्यू ने निवेशकों से मामले को मजबूत करने के लिए शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है।
