विशेष पीएमएलए अदालत ने 91 करोड़ रुपये के फ्रंट ट्रेडिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व डीलर वीरेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी…………
मुंबई: मंगलवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जोशी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 91 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने यह रकम “फ्रंट ट्रेडिंग” के जरिए कमाई थी।
ईडी ने जोशी को गिरफ्तार करते हुए आरोप लगाया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डीलर के रूप में काम करते हुए उन्होंने म्यूचुअल फंड की योजनाओं और नीतियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा की, जिससे कई निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
यह भी आरोप है कि जोशी को उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में अज्ञात संस्थाओं या व्यक्तियों से 91 करोड़ रुपये मिले। बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, ईडी ने दावा किया कि कुछ व्यक्ति कई चैनलों के माध्यम से एकत्र की गई अवैध आय को लॉन्डर करने के लिए एक कृत्रिम योजना में शामिल थे। एजेंसी के अनुसार, धनराशि को विभिन्न खातों के माध्यम से भेजा गया ताकि उसके स्रोत और प्रकृति को छिपाया जा सके।
दूसरी ओर, जोशी ने दावा किया कि मुख्य डीलर के रूप में उनकी भूमिका पूरी तरह से परिचालनात्मक थी और फंड प्रबंधन टीम के निर्देशों के अनुसार ट्रेड निष्पादित करने तक सीमित थी, जिसमें स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था।
जोशी ने फ्रंट ट्रेडिंग में संलिप्तता के आरोप का खंडन करते हुए कहा, “पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया ब्लूमबर्ग के एक्जीक्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएसएक्स) के माध्यम से संचालित की गई थी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो व्यापक ऑडिट ट्रेल रखता है और एसईबीआई की निगरानी में है। आवेदक के पास अपने आप ट्रेड करने का विवेकाधिकार नहीं था; उन्होंने केवल अधिकृत कर्मियों से प्राप्त निर्देशों पर ट्रेड निष्पादित किए।”
उन्होंने आगे कहा कि फ्रंट रनिंग के माध्यम से कथित रूप से अर्जित की गई राशि अधिकारियों द्वारा पहले ही बरामद कर ली गई है।
