मामला नवंबर 2016 का है जब नागरिकों को बंद किए गए नोट बैंकों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, सत्र अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि नोट वास्तव में व्यवसायी द्वारा जमा किए गए थे।
गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार, 28 नवंबर, 2016 को एमबी शाह एक्सपोर्ट्स के एक कर्मचारी ने आरोपी फर्म के निदेशक हेमांग शाह के खाते में 60 लाख रुपये जमा किए। उस व्यक्ति को सूचित किया गया कि सात दिनों के भीतर मुद्रा का सत्यापन किया जाएगा और विसंगति होने पर बैंक उससे संपर्क करेगा।
अगले दिन, बैंक प्रबंधक ने फर्म से संपर्क किया और कहा कि 500 रुपये मूल्यवर्ग के सात नोट और 1000 रुपये मूल्यवर्ग के तीन नोट नकली थे। यह दावा किया गया था कि नकदी संग्रहकर्ता उर्मिका उन्नीकृष्णन ने नकली नोट जब्त किए थे और रसीदें तैयार की थीं और उन पर मुहर लगा दी थी। शाह को बैंक में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने नकली नोटों को बदलने के लिए मुद्रा भेजी।
10 जनवरी 2017 को बैंक मैनेजर ने शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों, बैंक प्रबंधक और जांच अधिकारी से पूछताछ की। हालाँकि, सत्र न्यायाधीश बीडी शेल्के ने पाया कि “कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत” रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।
