ब्लॉक ट्रेडिंग घोटाले में वर्ली के एक कारोबारी दंपति से 1.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सिंघानिया बंधुओं पर मामला दर्ज किया गया

ब्लॉक ट्रेडिंग घोटाले में वर्ली के एक कारोबारी दंपति से 1.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सिंघानिया बंधुओं पर मामला दर्ज किया गया……….

मुंबई: तारदेव पुलिस ने श्री सेन्सा फर्म के साझेदार शशांक सिंघानिया (25) और सिद्धांत सिंघानिया (32) के खिलाफ वर्ली के एक कारोबारी दंपत्ति से ब्लॉक ट्रेडिंग में निवेश पर सुनिश्चित लाभ का लालच देकर 1.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। पिछले एक साल में सिंघानिया भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का यह तीसरा मामला है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता आशीष विजय राजगरिया (46), एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यकारी निदेशक हैं और अपने परिवार के साथ वर्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी रचना राजगरिया नरीमन प्वाइंट स्थित त्रिलोकेश्वर कैपिटल एंड सर्विसेज लिमिटेड नामक एक वित्तीय कंपनी चलाती हैं। मामले में कहा गया है कि राजगरिया की कंपनी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट मामले) मनीष सत्यनारायण केडिया (56 वर्ष) ने 19 जनवरी, 2024 को राजगरिया परिवार का परिचय सुनील ओमप्रकाश सिंघानिया, उनकी पत्नी वंदना और उनके बेटों शशांक और सिद्धांत से कराया।

केडिया ने कथित तौर पर दावा किया कि सिंघानिया बंधुओं ने अपनी साझेदारी फर्म ‘सेंसा’ के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में ब्लॉक ट्रेडिंग में सफलता हासिल की थी। यह फर्म 2020 में स्थापित हुई थी और मुंबई के फोर्ट स्थित कार्यालय से संचालित होती है। नवंबर 2023 से, केडिया और बाद में एस्सार ग्रुप के उपाध्यक्ष अभिषेक शिवनरेश सराफ (45) ने ब्लॉक ट्रेडिंग के लिए सिंघानिया बंधुओं के साथ निवेश किया था और कथित तौर पर उन्हें 1 प्रतिशत मासिक रिटर्न मिल रहा था, जो सालाना 12 प्रतिशत बनता था। इन आश्वासनों और निजी संबंधों के कारण 5 प्रतिशत अतिरिक्त रिटर्न के वादे के आधार पर, राजगरिया ने निवेश करने का फैसला किया।

सिंघानिया बंधुओं ने कथित तौर पर निवेशकों को आश्वासन दिया कि एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, मूलधन और रिटर्न दोनों के लिए पोस्ट-डेटेड चेक दिए जाएंगे, और निवेश की गई राशि को किसी भी समय निकाला जा सकता है।

इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, राजगरिया ने 24 जनवरी, 2024 को अपनी पत्नी की कंपनी के खाते से प्रभादेवी स्थित सेंसा फर्म के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। 16 फरवरी, 2024 को एक और 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।

शुरुआती रिटर्न टीडीएस काटने के बाद जमा किए गए, लेकिन दो महीने बाद भुगतान बंद हो गए। 9 अप्रैल 2024 को केडिया ने राजगरिया को सूचित किया कि सिंघानिया बंधुओं ने जवाब देना बंद कर दिया है और उनके मोबाइल फोन बंद हैं। इसके बाद, सुनील सिंघानिया ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये हस्तांतरित किए और अपने बेटों से शेष राशि वसूलने का वादा किया, लेकिन जल्द ही उनका संपर्क भी टूट गया। राजगरिया की शिकायत के आधार पर, तारदेव पुलिस ने 16 जनवरी, 2026 को आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत नवीनतम मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है।