अहमदाबाद की कंपनियों से जुड़े UCO बैंक के ₹7 करोड़ के घोटाले की CBI जांच कर रही है

मुंबई: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), मुंबई की स्पेशल टास्क ब्रांच ने UCO बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाने के आरोप में तीन प्राइवेट कंपनियों और अन्य लोगों के खिलाफ़ जांच शुरू की है।

CBI के अनुसार, UCO बैंक (अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस, लॉ डिपार्टमेंट) के DGM और ज़ोनल हेड अभिषेक सिंह की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (जिसका प्रतिनिधित्व उसके डायरेक्टर कर रहे थे) ने अहमदाबाद की एक पार्टनरशिप फर्म और एक अन्य प्राइवेट कंपनी (जिसका प्रतिनिधित्व उसके डायरेक्टर कर रहे थे) के साथ मिलकर, UCO बैंक के अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के साथ साजिश रची।

इस साजिश के तहत, उन्होंने कथित तौर पर मार्च 2023 में UCO बैंक की एलिसब्रिज ब्रांच (अहमदाबाद) से घरेलू बाज़ार में इक्विपमेंट लीज़िंग और रेंटल गतिविधियों के कारोबार के लिए 16.80 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया।

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपने डायरेक्टरों के ज़रिए लोन के लिए आवेदन किया और साथ ही पार्टनरशिप फर्म द्वारा जारी 16 फरवरी 2021 की तारीख वाला 22.40 करोड़ रुपये का कोटेशन भी जमा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बैंक को यह भी बताया कि उसने पहले ही एक लीज़ी (पट्टेदार) ढूंढ लिया है जो 84 महीनों के लिए 2.75 लाख रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उपकरण लीज़ पर लेने को तैयार है। साथ ही, इस कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल टर्म लोन चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता भी किया जाएगा।

CBI ने अपनी FIR में कहा, "UCO बैंक ने टर्म लोन मंज़ूर किया और उपकरण के भुगतान के लिए पार्टनरशिप फर्म के बैंक खाते में नौ किश्तों में 16.80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। बाद में, उधार लेने वाली कंपनी टर्म लोन चुकाने में नाकाम रही और 29 अक्टूबर, 2024 को खाते को NPA घोषित कर दिया गया। UCO बैंक ने फोरेंसिक ऑडिट कराया। 12 दिसंबर, 2024 की फोरेंसिक रिपोर्ट में उधार लेने वाली कंपनी द्वारा आपराधिक विश्वासघात, गबन, धोखाधड़ी, फंड का गलत इस्तेमाल और हेराफेरी जैसे कई काम और अपराध पाए गए। इसके बाद, 19 अप्रैल, 2025 को खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित कर दिया गया। बैंक को कुल 7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"