मुंबई क्राइम ब्रांच जावेद जाफ़री इन्वेस्टमेंट स्कैम में हवाला ऑपरेटर के कनेक्शन की जांच कर रही है, LOC जारी की गई

मुंबई क्राइम ब्रांच, एक्टर जावेद जाफ़री और उनके परिवार की शिकायत पर दर्ज इन्वेस्टमेंट स्कैम में ज़वेरी बाज़ार के एक कथित हवाला ऑपरेटर की भूमिका की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि इस मामले से जुड़े पैसे उसी के ज़रिए इधर-उधर किए गए थे।

पुलिस सूत्रों का आरोप है कि नीरव गोकानी ही वह हवाला ऑपरेटर है, जिसके दुबई भाग जाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी सस्पेंड किए गए BMC वार्ड ऑफिसर महेश पाटिल को पैसे ट्रांसफर किए जाने से पहले, उसे 'पूजन टेक्नोलॉजीज़' नाम की कंपनी के ज़रिए कई पेमेंट मिले थे। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में पाटिल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है, क्योंकि आशंका है कि वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है।

मामले की जानकारी के मुताबिक, UK में रहने वाले बिज़नेसमैन निशित पटेल पर जाफ़री, उनकी पत्नी हबीबा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने बांद्रा वेस्ट में 'न्यू कमल कुंज प्रोजेक्ट' के रीडेवलपमेंट से जुड़े इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देने का वादा किया था। पटेल को पहले क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ़्तार किया था। बाद में जांचकर्ताओं ने सह-आरोपी रूपेश मोरे को गिरफ़्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने नकली सरकारी दस्तावेज़ तैयार किए और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी का रूप धारण किया।

जांचकर्ताओं का दावा है कि जाफ़री परिवार से कथित तौर पर हड़पे गए पैसे को कई कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया, जिनमें अयान एंटरप्राइजेज, हरिनाम एंटरप्राइजेज, पूजन टेक्नोलॉजीज, उदित ट्रेडर्स, आशियां फूड, आरपीपी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ट्रोड-2 वर्ल्ड ट्रेडिंग और जालौर पे फिनटेक शामिल हैं। इन कंपनियों से जुड़े लेन-देन की जांच की जा रही है। उमेश कोल्हे मर्डर केस

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि पटेल ने जाफ़री के बेटे की लगभग ₹20 लाख कीमत की रोलेक्स घड़ी के साथ-साथ 6,000 यूरो, 2,400 स्विस फ़्रैंक, 3,880 यूएई दिरहम और 2,000 सऊदी रियाल भी अपने कब्ज़े में ले लिए थे

जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि मोरे कथित तौर पर हबीबा के पास गया था और परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह एक डेवलपर की ओर से रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कर देगा। जांचकर्ताओं ने बताया कि उसने फ़ोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेने के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे ही उपकरणों का इस्तेमाल किया था। ज़ब्त किए गए कई दस्तावेज़ों पर सब-रजिस्ट्रार ऑफ़िस, अंधेरी नंबर 4 की नकली मुहरें लगी हुई थीं।