कफ परेड पुलिस ने जाली हस्ताक्षर और फर्जी निदेशक पदों से जुड़े बड़े धोखाधड़ी और धन शोधन का मामला दर्ज किया..,…..
कफ परेड पुलिस ने जाली हस्ताक्षर, फर्जी निदेशक पद और फर्जी बैंक खातों से जुड़ी धोखाधड़ी और धन शोधन का एक बड़ा मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) के तहत विवेक बलवंतराय बत्रा, प्रियंका विवेक बत्रा, निवासी गुलबर्ग बिल्डिंग, मालाबार हिल, नीरव किशोर टाक, निवासी वसंत कुंज, ठाणे, राकेश सुरेश शेनॉय, निवासी मलाड (पश्चिम), अजीत कुमार कृपाशंकर मिश्रा, निवासी पनवेल, रायगढ़ के खिलाफ दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता प्रकाश सिंह प्रेम सिंह राणा (55), निवासी अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली ने बताया कि यह अपराध 7 सितंबर, 2023 से अब तक हुआ है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विवेक बत्रा ने 2017 में कथित तौर पर भविष्य निधि खाता खोलने के बहाने शिकायतकर्ता के आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी हासिल कर ली थी। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को दो कंपनियों – एआरजे इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लिमिटेड – में निदेशक नियुक्त कर दिया।
जांचकर्ताओं का कहना है कि बत्रा ने जाली हस्ताक्षरों की मदद से इन कंपनियों के नाम से कोलाबा स्थित एचडीएफसी बैंक की वुडहाउस शाखा में चालू खाते खोले। बाद में शिकायतकर्ता को फर्जी त्यागपत्र के जरिए निदेशक पद से अवैध रूप से हटा दिया गया।
पुलिस को संदेह है कि बत्रा ने प्रियंका बत्रा, नीरव टाक, राकेश शेनॉय, एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी अजीत कुमार मिश्रा और
अन्य लोगों ने इन खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग की।
